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Noticiario Semanal 412013
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Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - Suiza: Uno mas en adherirse a la convención de la OCDE sobre asistencia mutua en materia fiscal. - Venezuela: "raspar tarjeta", venezolanos viajan al extranjero para comprar dólares con tarjetas. - España: Operación contra el blanqueo de activos en remesadora, con usurpación de identidiad y piratería por más de tres millones. - Turquía: Congela activos de individuos vinculados a Al Qaeda y Talibanes. - Ecuador: Investigan 33 empresas por lavado de dinero en exportaciones a Venezuela. - Argentina: La UIF busca solución jurídica para que HSBC y BBVA francés paguen sanciones.
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