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創意私房案的三層意義｜比特幣減半的兩個常見問題
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嗨，早！
這週六下午 2 點我受邀到 MaiCoin 講堂，與另一位來賓李牮斯對談【比特幣減半：牛市密碼還是泡沫破滅？】。活動免費，歡迎大家報名參與。
這篇文章討論 2 則重要新聞，分別是創意私房案凸顯的三層意義、這週即將發生的比特幣減半有哪些看點？先從創意私房開始。
三層意義
自從創意私房的 4 組錢包被區塊勢公開之後，社會輿論對案件的關注重點已經從黃子佼個人逐漸轉移到網站營運。事件背景推薦《鏡新聞》、《報導者》的報導，金流走向也有 XREX 的分析報告可供參考。只不過網站管理者目前仍舊逍遙法外，創意私房也狡滑地把新收款地址藏起來，必須要寫信索取才行。這增加了追查難度。最終檢警是否能將幕後主使者繩之以法，仍是未知數。
但我想多補充這次事件背後凸顯的三層意義：
鏈上金流透明可查
警民聯防的新常態
金流與資訊流賽跑
新聞常報導加密貨幣的不法用途，難免讓人誤以為加密貨幣就是犯罪者的好朋友。但這是刻板印象。經過這次事件，許多人才知道原來鏈上金流可以這麼透明。誰在什麼時候轉帳多少錢給誰，不只人人都可以公開查詢，還有全球的「礦工」以去中心化的方式備份交易紀錄，避免事後竄改或滅證。
以往檢警得憑公權力向金融機構調資料，但現在人人都可以向區塊鏈調資料。網路上還有許多免費的金流可視化工具，用來輔助追查。這在國外已經很常見，知名鏈上偵探 ZachXBT 就是全職揭露犯罪的鏈上足跡，不僅曾幫助法國警方循線逮捕嫌犯，還踢爆許多遊走灰色地帶的割韭菜專案1。
然而這些都是別人的故事，創意私房讓台灣社會進一步認識鏈上金流。相信以後許多人看到錢包地址，第一反應也會和我一樣，忍不住先翻翻看它的出入金紀錄。這讓人開始思考未來辦案的新可能 —— 警民聯防。
熟悉鏈上金流追查的洪敏超檢察官站出來為默默付出的檢警調叫屈，言下之意是他們早有掌握這些線索，只是基於偵查不公開，難以對外透露細節。
我相當能體諒檢警辦案會有「見光死」的為難，也相信檢警老早就掌握創意私房的錢包地址，只是不想打草驚蛇，而是要待時機成熟甕中捉鱉。但這樣的辦案方法在未來很可能會受到不小的挑戰。
傳統犯罪金流只有少數金融機構知道，檢警可以暗中埋伏。鏈上金流卻是先天就攤在陽光下，即便檢警希望低調，但它原本就是公開資訊，一旦有人揭露犯罪金流、掀起社會輿論，檢警就很難繼續坐視。
在本次事件當中，鏈上反洗錢工具 MistTrack 得知創意私房的 4 個錢包地址之後，第一時間就將它們標註為嚴重等級的高風險地址，還自動通報全球交易所啟動聯防機制就是另一種運作邏輯。
過去幾年，我多次受邀到司法單位分享加密貨幣實務操作。隨著檢警辦案經驗日漸豐富，上手工具已經不再是問題。但掌握工具只是第一步，辦案方法也要跟著迭代才行，並將民間單位例如交易所、反洗錢工具視為聯防夥伴。否則檢警與社會的矛盾可能會日漸加深，民代會更頻繁的秀出金流指證歷歷，質疑檢警為何都不作為。啞巴吃黃蓮。
過去加密貨幣常與非法用途扯上關係，主要是歹徒看準全球還沒有完善的鏈上金流追查工具。隨著工具日漸成熟，加密貨幣的非法金流已經從 2022 年的 495 億美元下降到 2023 年的 348 億美元。雖然已經減少將近三分之一，仍有很大的改善空間。而主要的挑戰在於金流與資訊的賽跑。
以創意私房案為例，他們可能使用大量人頭帳戶穿梭於不同錢包與交易所。即便追溯到金錢流向，但能不能人贓俱獲才是重點。加密貨幣讓金流像資訊一樣方便全球流通，偏偏檢警整合多方資訊需要時間。每起加密貨幣犯罪案件都像是一場資訊與金流的賽跑，金流跑得比資訊更快，檢警恐怕只能抓到一堆人頭戶。只有資訊整合的速度跟得上金流轉移，才有機會一舉人贓俱獲。
比特幣減半
約略每四年一次的比特幣減半即將在這週登場。先提供幾個數字當成參考：
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