))
KYC: verso un approccio di sistema?
Manage episode 376748998 series 3510727
Contenuto fornito da #define banking. Tutti i contenuti dei podcast, inclusi episodi, grafica e descrizioni dei podcast, vengono caricati e forniti direttamente da #define banking o dal partner della piattaforma podcast. Se ritieni che qualcuno stia utilizzando la tua opera protetta da copyright senza la tua autorizzazione, puoi seguire la procedura descritta qui https://it.player.fm/legal.
Il KYC, o Know Your Customer, è la corretta identificazione di un nuovo cliente da parte di banche e aziende finanziarie. È un tassello fondamentale per le attività di antiriciclaggio e di lotta al crimine finanziario, ad esempio per il contrasto alle frodi. Un tema strategico in cui emerge un modello non competitivo. In cui, cioè, anche altri attori collaborano per combattere il crimine. Ne abbiamo parlato in questo episodio del podcast #define banking con Fabrizio Arboresi, Senior Director CRIF. Benvenuto a Define Banking.
…
continue reading
204 episodi
Condividi
